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界面,常州朗博密封科技股份有限公司2018年度报告摘要

  3个月前 (05-08)     353     0
简介:常州朗博密封科技股份有限公司2018年度报告摘要...

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券生意所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

3未到会董事状况

4立信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,公司2018年度完结的净赢利为30,208,084.51元,期末公司累计可供分配赢利为77,561,399.80元,2018年度赢利分配以期末总股本10,600万股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),剩下未分配赢利结转今后年度分配。本次分配不进行本钱公积金转增股本。该预案需求提交公司2018年度股东大会审议。

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介(一)公司的首要产品及其用处公司专业从事橡胶零部件的研制、出产和出售,现在公司产品首要为轿车、高速列车用橡胶零部件。公司首要产品及用处如下:

(二)运营形式

1、收购形式

公司具有长时刻安稳的供货商,与固定的供货商签署长时刻的收购结构协议。公司经过对供货商区分A、B、C信誉评级,愈加有用对供货商进行操控处理。公司出产所需的首要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅佐原资料。关于原胶铁岭、炭黑及橡胶助剂等原资料会依据每月订单状况及库房库存状况,提早一周下达收购订单,并列明收购商品称号、规格型号、交期,继续分批量的向供货商进行收购,完结最优化公司库存处理。关于金属骨架的收购会在每月月末向供货商下达下个月的收购订单并列明产品称号、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架,公司有一套严厉的产品规划查验流程,对金属骨架原资料的质量进行确保。首要公司会向供货商提出产品规划要求,供货商需在一周左右的时刻送交样品,由公司查验样品合格之后,对小批量出产的产品进行试用,经过试用查验后再进行金属骨架原资料的大规划收购。公司出产所需首要原资料商场供过于求,供应量足够,因为公司现已构成必定的规划,具有必定的议价才干,大批量原资料收购时,收购价格会略低于商场平均水平。

2、出产形式

公司产品以定制化为主,公司参加客户新产品的规划。公司依据客户在规划、功用、资料等方面的要求,进行产品规划,在得到客户承认后,对制造的样品进行台架及整机试验。在经过试验查验后,开端进行大批量出产。因而,公司出产首要选用“以销定产+合理库存”的形式,公司依据客户的订单要求,安排出产计划。公司的出产形式是由计划部会集统筹,各相关部分依据计划展开作业。公司计划物流部依据如下信息拟定出产计划任务:(1)依据商场需求猜测拟定月出产计划;(2)依据客户订单要求拟定周出产计划;(3)依据特别订单要求调整日计划。计划部每月会依据月度猜测计划及安全库存承认次月的月度出产任务、月度各工序人力资源分配状况以及拟定月度收购计划。计划部每周依据每日客户订单及时弥补所配套的部品部件等原资料的需求计划;再结合各出产工序节奏、各工序出产才干经过排产体系东西生成周计划,即生成各个工序一周的出产任务盯梢界面,常州朗博密封科技股份有限公司2018年度陈说摘要卡,盯梢卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息;之后,计划部将出产任务盯梢卡发至各工序担任人,各工序担任人依据计划部下发的盯梢卡完结出产任务。计划部依据特别订单要求及时调整每日出产任务,对调整的出产任务及时地与相关工序承认并严厉依照要求实行。为确保交期,出产各工序严厉依照计划部的出产任务要求进行出产,出产进程严厉依照各项质量标准和操作指导书进行操作,并按要求进行出产进程记载。质量查验人员在出产线上按要求做好产品巡检、质量查验记载。公司关于一切进程的记载均有严厉的保存处理程序,以便发作反常或质量问题投诉时进行追溯。例如,在出产进程中发现展开落后或质量反常可能对订单交期或数量产生影响时,出产部将会及时奉告部分主管,相关部分主管通报计划部相关状况,采纳对应方法等。当因而原因导致交货时刻不能契合订单要求的状况呈现,计划部会及时奉告出售部分,出售人员按《合同评定操控程序》有关规矩与客户洽谈改动交期。完结出产后,由品管部有关人员检验、包装入库及处理相关入库手续。从原资料的收购到产品入库,计划部在整个进程中实行盯梢、交流、承认及和谐,确保出产任务如期完结,客户订单如期出货。

3、出售形式

公司首要选用直销形式向客户供应橡胶零部件产品。公司经过技术规划、模具开发、产品试制和客户认可后,与客户就该产品树立长时刻合作联系。公司与客户签定年度结构合同,合同中就根本供货种类、运送方法、付款方法等内容进行约好。公司依据客户详细订单,安排出产并安排发货。

(二)作业状况

2018年因为宏观经济疲软,轿车作业遇冷,受制于终端需求疲软,轿车全产业链赢利受损。2018年1-12月,轿车产销2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%。其间乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆,同比下降5.15%被女上司镇压和4.08%;商用车产销427.98万辆和437.08万辆,同比添加1.69%和5.05%。2019年1月28日,国家展开变革委会同工业和信息化部等多部委联合印发了《进一步优化供应推动消费平稳添加促进构成强壮国内商场的施行计划(2019 年)》,清晰提出多措并重促进轿车消费,方针包含三类:(1)给予财政扶持,包含老旧轿车作废、促进乡村轿车更新;(2)引导消费预期,包含放宽皮卡进城约束、加速昌盛二手车商场、优化机动车限购处理;(3)优化补助结构,将更多补助用于功能先进的新能源轿车出售,扶优扶强。《计划》的施行将从多角度激起轿车消费需求,鼓舞轿车消费晋级。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公晕厥司优界面,常州朗博密封科技股份有限公司2018年度陈说摘要先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司完结运营收入174,312,410.84 元,与上年同期比较削减7.02%,归属于母公司股东的净赢利为30,208,084.51元,与上年同期比较削减14.35%。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

适用不适用

详见《2018年年度陈说全文》“第十一节”财政陈说 五重要管帐方针及管帐估量33 重要管帐方针和管帐估量的改动(1)重要管帐方针改动。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规划发作改动的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

到2018年12月31日止,本公司兼并财政报表规划内子公司如下:

本期兼并财政报表规划及其改动状况详见本附注“六、兼并规划的改动” 和 “七、在其他主体中的权益”。

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 布告编号:2019-006

常州朗博密封科技股份有限公司

第二届董事会第2次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告ruh内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

一、董事会会议举行状况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日以邮件方法向整体董事宣布举行第二届董事会第2次会议的告诉。会议于2019年4月19日上午9时在公司会议室以现场表决的方法举行。会议应参加董事9名,实践参加董事8名,独立董事朱伟因公未能参加会议,托付独立董事路国平到会会议并行使表决权。本次会议由董事长戚建国掌管。公司整体监事、高管列席了会议。本次会议的招集、举行方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况

本次会议审议经过了以下计划:

1、审议经过《〈2018年年度陈说〉全文及摘要》;

详细内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)的《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》。

本计划需求提交公司2018年年度股东大会审议。

表决效果:9票赞同,0票敌对,0票放弃。

2、审议经过《2018年度董事会作业陈说》;

本陈说需求提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事路国平、贾红兵、朱伟将在2018年年度股东大会上作述职陈说。

3、审议经过《2018年度财政决算陈说》;

4、审议经过《2019年度财政预算陈说》;

5、审议经过《关于2018年度赢利分配的计划》;

详细内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于2018年度赢利分配计划的布告》(布告编号:2019-008)。公司独立董事就该事项宣布了表示赞同的独立定见。

6、审议经过《关于续聘2019年审计组织的计划》;

详细内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技续聘2019年审计组织的布告》(布告编号:2019-009)。公司独立董事就该事项宣布了表示赞同的独立定见。

7、审议经过《2018年度内部操控点评陈说》;

公司独立董事就该事项宣布了表示赞同的独立定见。

8、审议经过《关于搜集资金年界面,常州朗博密封科技股份有限公司2018年度陈说摘要度寄存与运用状况的专项陈说》;

详细内容详见公司于201天气预报短信9年4月22日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于搜集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》。公司独立董事就该事项宣布了表示赞同的独立定见。

9、审议经过《关于公司运用部分搁置搜集资金进行现金处理的计划》;

赞同公司运用最高额度不超越8,000.00万元的暂时搁置搜集资金进行现金处理,用于出资包含但不限于商业银行等金融组织发行的安全性高、流动性好、有保本约好、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的出资期限不超越12个月(含),在授权额度内翻滚运用,相关抉择自股东大会审议经过之日起12个月内有用。

详细内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司运用部分搁置搜集资金进行现金处理的布告》(布告编号丰乳肥臀:2019-010)。公司独立董事就该事项宣布了表示赞同的独立定见。

10、审议经过《关于高档处理人员2019年度薪酬计划的计划》;

公司独立董事就该事项宣布了表示赞同的独立定见。

11、审议经过《关于搜集资金出资项目延期的计划》;

公司本次对搜集资金出资项目建造展开调整是依据项目亚马逊原始部落少女实践状况做出的稳重抉择,未调整项意图出资总额和建造规划,不存在改动或变相改动搜集资金投向和其他危害股东利益的景象。公司独立董事就该事项宣布了表示赞同的独立定见。

详细内容详见上海证券生意所网站(http://www.sse.com.cn)《朗博科技关于部分搜集资金出资项目延期的布告》(编号:2019-011)。

12、审议经过《关于拟定〈董事、监事、高档处理人员持股及改动处理方法〉的计划》;

13、审议经过《关于拟定〈内情信息知情人处理制度〉的计划》;

14、审议经过《关于管帐方针改动的计划》;

财政部于2017年修订了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐原则第23号逐个金融资产搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐原则24号逐个套期管帐》(财会[2017]9号)、《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)。依据相关原则要求,公司将自2019年1月1日起实行新金融东西原则。

因为上述管帐原则的公布或修订,公司需对原管帐方针进行相应改动,并按以上文件规矩的开端日开端实行上述管帐原则。上述管帐原则的实行,对公司财政状况和运营数据不产生影响。

15、审议经过《关于举行公司2018年度股东大会的计划》。

为审议上述相关计划,公司定于2019年5月14日举行 2018年年度股东大会。详细内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-012)。

特此布告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 布告编号:2019-007

第二届监事会第2次会议抉择布告

一、监事会会议举行状况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日以邮件方法向整体监事宣布举行第二届监事会第2次会议的告诉。会议于2019年4月19日下午在公司会议室以现场表决的方法举行。会议由监事范小友掌管,应到监事3名,实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

本次会议审议经过了以下计划:

1、审议通生男生女早知道过《〈2018年年度陈说〉全文及摘要》;

咱们以为:公司《2018年年度陈说》的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》等相关法令法规的有关规矩,内容与格局契合我国证监会和上海证券生意所的界面,常州朗博密封科技股份有限公司2018年度陈说摘要有关规矩,公允地反映了公司2018年度的财政状况和运营效果。监事会确保公司2018年年度陈说宣布的信息实在、精确、完好,其间不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和 完好性承当单个及连带职责。详细内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)的《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》。

表决效果:3票赞同,0票敌对,0票放弃。

2、审议经过《2018年度监事会作业陈说》;

3、审议经过《2018年度财政决算陈说》;

表决效果:3票赞同,0票敌对,0假装残心公主票放弃。

4、审议经过《2019年度财政预算陈说》;

5、审议经过《2018年度内部操控点评陈说》;

6、审议经过《关于2018年度赢利分配的计划》;

详细内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于2018年度赢利分配计划的布告》(布告编号:2019-008)。

7、审议经过《关于续聘2019年审计组织的计划》;

详细内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技续聘2019年审计组织的布告》(布告编号:2019-009)。

8、审议经过《关于搜集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》;

监事会以为:公司编制的《关于搜集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》契合相关法令法规的要求,实在、完好的反映了陈说期内公司搜集资金的寄存与运用状况,不存在危害公司及股东利益的景象。

详细内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于搜集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》。

9、审议经过《关于公司运用部分搁置搜集资金进行现金处理的计划》;

赞同公司运用最高额度不超越8,000.00万元的暂时搁置搜集资金进行现金处理,用于出资包含但不限于商业银行等金融组织发行的安全性高、流动性好、有保本约好、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的出资期限不超越12个月(含),在授权额度内翻滚运用,相关抉择自股东大会审议经过之日起12个月内有用。

详细内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司运用部分搁置搜集资金进行现金处理的布告》(布告编号:2019-010)。

10、审议经过《关于搜集资金出资项目延期的计划》;

公司对搜集资金出资项目延期,是依据公司展开战略规划,结合搜集资金出资项目实践施行展开做出的稳重抉择,仅触及募投项目出资展开,不触及项目施行主体、施行方法、首要出资内容的改动,不存在变相改动搜集资金投向、危害公司股东利益的景象,契合我国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券生意所上市公司搜集资金处理方法(2013 年修订)》和公司《搜集资金处理制度》的相关规矩,有利于公司久远展开,契合公司及整体股东的利益。整体监事共同赞同公司搜集资金出资项目延期。

详细内容详见上海证券生意所网站(http://www.sse.com.cn)宣布的《朗博科技关于搜集资金出资项目延期的布告》(编号:2019-011)。

11、审议经过《关于管帐方针改动的计划》。

财政部于2017年修订了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、大草帽年代《企业管帐原则第23号逐个金融资产搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐原则24号逐个套期管帐》(财会[2017]9号)、《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)。依据相关原则要求,公司将自2019年1月1日起实行新金融东西原则。

因为上述管帐原则的公布或修订,公司需对原管帐方针进行相应改动,并按以上文件规矩的开端日开端实行上述管帐原则。上述管帐原则的实行,对公司财政状况和运营数据不产生影响。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 布告编号:2019-012

关于举行2018年年度股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月14日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券生意所股东大会网络投票体系

一、举行会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会招集人:董事会

(三)投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月14日 14 点 00分

举行地址:常州朗博密封科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券生意所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月14日

至2019年5月14日

选用上海证券生意所网络投票体系,经过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券生意所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

(七) 天师钟馗

触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

公司独立董事将在2018年年度股东大会上述职。

1、各计划已宣布的时刻和宣布媒体

上述计划现已公司2019年4月19日举行的第二届董事会第2次会议、第二届监事会第2次会议审议经过,会议抉择布告详见2019年4月22日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券生意所网站(www.see.com.cn)上的布告。

2、特别抉择计划:无

3、对中小出资者独自计票的计划:1、6、7、8、9

4、触及相关股东逃避表决的计划:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参加表决的计划:无

三、股东大会投票留意事项

(一)本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆生意体系投票渠道(经过指定生意的证券公司界面,常州朗博密封科技股份有限公司2018年度陈说摘要生意终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

(四)股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号方法

1、挂号方法(1)个人股东凭股东帐户卡、自己身份证,托付代理人持自己身份证、授权托付书、授权人股东帐户卡挂号(详见附件1)。

(2)法人股东凭股东帐户卡、运营执照复印件、法人身份证,托付代理人持自己身份证、授权托付书、授权人股东帐户卡挂号(详见附件1)。

(3)异地股东可采纳信函或传真的方法挂号 。

2、挂号地址:江苏省常州市金坛区尧塘大街金博路1号公司董事会办公室。

挂号时刻:2019年5月9日(9:00至11:00,14:00至16:00)。

六、其他事项

1、会议举行日期如有改动的,将提早5天告诉。

2、联系人:沈洁

地址:江苏省常州市金坛区尧塘大街金博路1号

邮编:213200

联系电话:0519-82300207 传真:0519-82300268

会期半响,与会股东及代表食宿及交通费自理。

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

常州朗博密封科技股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2微贷网019年5月14日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“敌对”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 布告编号:2018-009

续聘2019年审计组织的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责。

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日举行第二届董事会第2次会议,审议经过了《关于续聘2019年审计组织的计划》。

现将相关事项布告如下:

一、审议程序

立信管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“立信”)具有丰厚的执业经历,且在以前年度财政陈说审计进程中作业慎重仔细,体现了杰出的作业精力,较好地实行了两边签定的事务约好书所规矩的职责与职责。为确保审计作业的连续性和稳健性,公司续聘立信为公司2019年度管帐审计组织,并提请股东大会授权董事会依据作业状况承认其酬劳等详细事宜。

本计划需求提请公司2018年年度股东大会审议。

二、独立董事定见

依据敌对信管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“立信”)相关状况的了解,立信具有从事证券相关事务的资历,杰理通的波浪理论在担任公司审计组织并进行各项专项审计和财政报表审计进程中,遵从独立、客观、公平的作业原则,顺畅地完结了公司各项专项审计及财政报表审计,较好地实行了合同所规矩的职责和职责。因而,咱们赞同续聘立信为公司2019年度财政审计组织和内控审计组织,并将该计划提交股东大会审议。

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 布告编号:2019-011

关于搜集资金出资项目延期的布告

常州朗博密封科技股份股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日举行了公司第二届董事会第2次会议及第二届监事会第2次会议,审议经过了《关于搜集资金出资项目延期的的计划》,该计划需求提交公司2018年度商城股东大会审议。现将有关状况布告如下快瞄:

一、搜集资金根本状况

经我国证券监督处理委员会“证监答应[2017]2040号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准,朗博科技初次揭露发行人民币一般股(A股)2,650万股,每股发行价格为人民币6.46元,搜集资金总额人民币171,190,000.00元,扣除发行费用合计人民币(不含税)2,741.9949万元,上述资金于2017年12月25日到位,并经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验出具了信会师报字[2017]第ZA16530号《验资陈说》。 为标准公司搜集资金处理、维护出资者权益,公司与保荐组织、搜集资金专户开户银行签署了《搜集资金专户存储三方监管协议》,开设了搜集资金专户,对搜集资金施行专户存储。

二、搜集资金出资项目状况

公司初次揭露发行股票搜集资金出资项目及搜集资金运用计划如下:

三、搜集资金实践运用状况

到2018年12月31日,公司搜集资金详细运用状况如下:

四、搜集资金出资项目延期的原因及影响(一)搜集资金出资项目延期的原因

搜集资金项目自取得批复以来,公司董事会和处理层严密重视轿车商场的展开趋势和作业改动格局,稳重推动项目建造。2018年下半年以来,首要受宏观经济影响,轿车作业景气量下降,作业继续承压,现在公司现有产能可以满意大部分客户订单需求,为防止产能过剩,进步搜集资金运用功率,更好的维护公司及出资者的利益,公司抉择将三个搜集资金出资项目包含“轿车动力体系和制动体系橡胶零部件出产项目”、 “轿车用O型圈出产项目”和“研制中心建造项目”的建造期延期,其间“研制中心建造项目”由原计划建造展开12个月延伸至24个月(即2019年12月底),“轿车动力体系和制动体系橡胶零部件出产项目”、 “轿车用O型圈出产项目” 由原计划建造展开24个月延伸延伸至36个月(即2020年12月底)。公司将继续积极重视商场改动,依据实践状况稳重施行。

(二)搜集资金出资项目建造延期对公司运营的影响

公司本次对搜集资金出资项目建造展开调整是依据项目实践状况做出的稳重抉择,未调整项意图出资总额和建造规划,不存在改动或变相改动搜集资金投向和其他危害股东利益的景象。项目延期不会对公司现在的出产运营形成影响,公司将经过科学合理地调度出产,确保公司当时的需求。

五、专项定见阐明

独立董事定见:本次搜集资金出资项朱立伦目延期,不触及施行主体、施行方法、首要出资内容的改动,不存在变相改动搜集资金投向,或因不妥改动而危害公司股东利益的景象,契合我国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券生意所上市公司搜集资金处理方法(2013年修订)》以及公司《搜集资金处理制度》等规矩。因而,咱们对搜集资金出资项目延期的事项表示赞同。

监事会定见:公司对搜集资金出资项目延期,是依据公司展开战略规划,结合搜集资金出资项目实践施行展开做出的稳重抉择,仅触及募投项目出资展开,不触及项目施行主体、施行方法、首要出资内容的改动,不存在变相改动搜集资金投向、危害公司股东利益的景象,契合我国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券生意所上市公司搜集资金处理方法(2013 年修订)》和公司《搜集资金处理制度》的相关规矩,有利于公司久远展开,契合公司及整体股东的利益。整体监事共同赞同公炖肉记司搜集资金出资项目延期。

保荐组织定见:国元证券核对了公司搜集资金专户的对账单、搜集资金专户的余额以及三会文件等,经核对,国元证券以为:

公司本次对搜集资金出资项目进行延期,是依据项目实践状况稳重做出的抉择,仅触及该项目出资展开的改动,不触及项目施行主体、施行方法、首要出资内容的改动,不存在变相改动搜集资金投向、危害公司股东利益的景象。

本次搜集资金出资项目延期事项,现已公司第二届董事会第2次会议审议经过,一起公司监事会、独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的定见,契合《上海证券生意所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号一上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券生意所上市公司搜集资金处理方法(2013年修订)》的相关规矩。

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 布告编号:2019-010

关于公司运用部分搁置搜集资金

进行现金处理的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责。

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日举行第二届董事会第2次会议,审议经过了《关于公司运用部分搁置搜集资金进行现金处理的计划》,赞同公司运用不超越8,000.00万元的搁置搜集资金进行现金处理,出资的产品包含但不限于商业银行等金融组织发行的安全性高、流动性好、有保本约好、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的出资期限不超越12个月(含),在授权额度内翻滚运用,出资抉择自股东大会审议经过之日起12个月内有用。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常出资决策权。现将相关事宜布告如下:

一、搜集资金根本状况

经我国证券监督处理委员会“证监答应[2017]2040号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准,朗博科技初次揭露发行人民币一般股(A股)2,650万股,每股发行价格为人民币6.46元,搜集资金总额人民币171,190,000.00元,扣除发行费用合计人民币(不含税)2,741.9949万元,上述资金于2017年12月25日到位,并经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验出具了信会师报字[2017]第ZA16530号《验资陈说》。

为标准公司搜集资金处理、维护出资者权益,公司与保荐组织、搜集资金专户开户银行签署了《搜集资金专户存储三方监管协议》,开设了搜集资金专户,对搜集资金施行专户存储。

二、搜集资金运用状况

公司初次揭露发行股票搜集资金出资项目及搜集资金运用计划如下:

三、本次运用部分搁置搜集资金进行现金处理的根本状况

本次搜集资金专项用于公司的募投项目,项目投入需求分期分批进行,依据项意图实践展开,将有部分搜集资金暂时搁置。在不影响搜集资金运用和正常运营状况下,公司将合理运用暂时搁置资金进行现金处理。

1、出资意图:为进步资金运用功率,合理运用资金,发明更大的经济效益,在确保不影响搜集资金项目建造和搜集资金运用的状况下,公司拟运用部分暂时搁置搜集资金出资保本型理财产品,有利于进步搜集资金的运用功率,添加公司收益。

2、出资额度及期限:公司拟运用不超越8,000.00万元的暂时搁置搜集资金进行理财,该额度在股东大会审议经过之日起12个月内可循环翻滚运用。搜集资金现金处理到期后偿还至搜集资金专用账户。公司运用搁置搜集资金购买的单个理财产品的出资期限不超越12个月(含),在授权额度内翻滚运用。

3、出资种类:公司将按相关规矩严厉操控危险,对理财产品进行严厉评价,出资的产品包含但不限于商业银行等金融组织发行的安全性高、流动性好、有保本约好、一年以内的短期保本型理财产品。

4、施行方法:在上述规划内由董事会授权总经理签署相关合同文件,包含但不限于清晰出资产品金额、期间、挑选出资产种类类、签署合同及协议等。公司财政部担任详细施行。

四、出资危险剖析及危险操控方法

1、出资危险(1)公司购买标的为保本型理财产品,整体危险可控,但金融商场受宏观经济的影响较大,不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

(2)公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量的介入,因而出资的实践收益不行预期。

(3)相关作业人员的操作危险。

2、针对出资危险,拟采纳方法如下:

(1)公司董事会授权总经理牟平贾富林行使该项出资决策权并签署相关合同,包含但不限于清晰出资产品金额、期间、挑选出资产种类类、签署合同及协议等。公司财政部担任详细施行。公司将及时剖析和盯梢出资产品投向、项目展开状况,一旦发现或判别不利因素,将及时采纳相应的保全方法,操控出资危险。

(2)公司审计部分担任对低危险出资理财资金的运用与保管状况进行审计与监督。

(3)公司财政部有必要树立台账对理财产品进行处理,树立健全管帐账目,做好资金运用的账务核算作业。

(4)独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时可以延聘专业组织进行审计。

(5)公司出资参加人员负有保密职责,不该将有关信息向任何第三方泄漏,公司出资参加人员及其他知情人员不该与公司出资相同的产品。

(6)施行岗位别离操作:出资事务的批阅、资金入账及划出、生意(申购、换回)岗位别离。

(7)公司将依据上海证券生意所的相关规矩,实行信息宣布职责,并在定时陈说中宣布陈说期内低危险产品出资以及相应的损益状况。

五、对公司运营的影响

1、公司运用部分搁置搜集资金进行理财是在确保公司搜集资金出资项意图展开和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司搜集资金出资项目展开。

2、公司经过对暂时搁置的搜集资金进行理财,可以进步资金运用功率,能取得必定的出资效益,为公司股东获取更多的出资报答。

六、董事会、独立董事、监事会和保荐组织的定见

1、董事会审议状况

2019年4月19日,公司举行了第二届董事会第2次会议,审议经过《关于公司运用部分搁置搜集资金进行现金处理的计划》,赞同公司运用最高额度不超越8,000.00万元的暂时搁置搜集资金进行现金处理,用于出资包含但不限于商业银行等金融组织发行的安全性高、流动性好、有保本约好、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的出资期限不超越12个月(含),在授权额度内翻滚运用,相关抉择自股东大会审议经过之日起12个月内有用。

2、独立董事定见

公司运用搁置搜集资金进行现金处理的决策程序契合《上海证券生意所上市公司搜集资金处理方法(2013年修订)》等标准性文件及公司《搜集资金运用处理方法》的相关规矩,公司运用搁置搜集资金不超越8,000.00万元进行现金处理,运用期限为自股东大会审议经过之日起不超越12个月,有利于进步搁置搜集资金的功率,可以取得必定的出资效益,不会影响搜集资金项目建造和搜集资金运用,不存在变相改动搜集资金用处的行为,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东的利益的景象。因而,咱们共同赞同公司运用搁置搜集资金进行现金处理。

3、监事会审议状况

2019年4月19日,公司举行第二届监事会第2次会议,审议经过《关于公司运用部分搁置搜集资金进行现金处理的计划》,赞同公司运用最高额度不超越8,000.00万元的暂时搁置搜集资金进行现金处理,用于出资包含但不限于商业银行等金融组织发行的安全性高、流动性好、有保本约好、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的出资期限不超越12个月(含),在授权额度内翻滚运用,相关抉择自股东大会审议经过之日起12个月内有用。

4、保荐组织核对定见

朗博科技计划运用不超越8,000.00万元的部分搁置搜集资金进行现金处理现已公司董事会、监事会审议经过,独立董事宣布了清晰赞同定见,契合我国证监会、上海证券生意所关于上市公司搜集资金运用的相关规矩,有利于进步资金运用功率,契合公司和整体股东的利益。

国元证券股份有限公司赞同朗博科技计划运用不超越8,000.00万元搁置搜集资金进行现金处理,期限为自公司2018年年度股东大会审议经过之日起12个月内有用。

七、备检文件

1、第二届董事会第2次会议抉择

2、第二届监事会第2次会议抉择

3、独立董事关于第二届董事会第2次会议相关事项的独立定见

4、国元证券股份有限公司关于常州朗博密封科界面,常州朗博密封科技股份有限公司2018年度陈说摘要技股份有限公司运用部分搁置搜集资金进行现金处理的核对定见

2019 年4月19日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 布告编号:2019-008

关于2018年度赢利分配计划的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

公司2018年度赢利分配计划为:派发现金股利,以2018年12月31日总股本10,600万股为基数,按每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利1,060.00万元,占当年兼并报表归属于母公司股东净赢利的 35.09%。

一、公司2017年度赢利分配预案内容

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,本公司2018年度归属于上市公司股东的净赢利30,208,084.51元。2018年度母公司完结净赢利26,557,345.32元,截止2018年12月31日母公司可供股东分配的赢利为77,561,399.80元。

依据公司赢利完结状况和公司展开需求,经公司第二届董事会第2次会议审议经过,公司2018年度赢利分配计划为:派发现金股利,以2018年12月31日总股本10,600万股为基数,按每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利1,060.00万元,占当年兼并报表归属于母公司股东净赢利的35.09%。

二、董事会定见

公司第二届董事会第2次会议审议经过《关于2018年度赢利分配的计划》,赞同将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事定见

各位独立董事以为,公司拟定的2018年度赢利分配计划归纳考虑公司盈余状况、展开阶段、未来生长需求和对股东的合理报答;计划经公司第二届董事会第2次会炸香蕉议审议赞同后提交公司2018年度股东大会审议赞同。计划及审议程序契合《公司法》、我国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、上海证券生意所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法令、法规的规矩。因而,咱们赞同以施行2018年度分红派息股权挂号日的总股本为基数,向整体股东进行分红派息,每10股派发现金盈利1元(含税),并将该计划提交股东大会审议。

四、监事会定见

公司第二届监事会第2次会议审议经过 《关于2018年度赢利分配的计划》,赞同将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、相关危险提示

本次赢利分配预案需求提交公司2018年年度股东大会审议赞同,敬请广阔出资者留意出资危险。

2019年 4 月19日

国元证券股份有限公司

关于常州朗博密封科技股份有限公司

继续督导期间2018年度

继续督导年度陈说书

经我国证券监督处理委员会(以下简称“我国证监会”)《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]2040号)核准,常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“朗博科技”、“公司”)向社会初次揭露发行人民币一般股(A股)2,650万股,每股发行价格为6.46元,搜集资金总额为17,119.0000万元,扣除发行费用2,741.9949万元,实践搜集资金净额为14,377.0051万元。

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐组织”)作为朗博科技初次揭露发行股票并上市的保荐组织,依据《证券发行上市保荐事务处理方法》(以下简称“《保荐方法》”)以及《上海证券生意所上市公司继续督导作业指引》等的相关规矩,担任初次揭露发行股票继续督导的保荐组织,经过日常交流、定时回访、现场查看、尽职查询等方法进行继续督导,详细状况如下:

一、继续督导作业状况

二、信息宣布及其审理状况

依据我国证监会《保荐方法》和《上海证券生意所上市公司继续督导作业指引》等相关规矩,保荐组织对公司2018年在上海证券生意所布告的信息宣布文件进行了事前或过后审理,对信息宣布文件的内容及格局、实行的相关程序进行了查看。

经核对,保荐组织以为:朗博科技严厉依照我国证监会和上海证券生意所的有关规矩进行信息宣布,公司已宣布的布告与实践状况共同,宣布内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐事务处理方法》及上海证券生意所相关规矩规矩应向我国证监会和上交所陈说的事项

经保荐组织核对,朗博科技不存在《保荐方法》以及上海证券生意所相关规矩规矩应向我国证监会和上海证券生意所陈说的事项。

公司代码:603655 公司简称:朗博科技

2018

年度陈说摘要

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